据公众所知，当前，本地和外国投资者不仅限于在具有稳定宏观经济基础的经济中为他们提供的商机，在进行业务决策时，他们还考虑了其他因素，例如公司的法律稳定性。国家，社会冲突，腐败，公民不安全感等等。
腐败是阻止社会繁荣和发展的重大负担之一，国家有责任与社会正面对抗并予以制裁，这有赖于新闻界和公民的积极参与，谴责腐败案件，因此法律适用。
不幸的是，腐败已经存在于我们社会的所有部门和各个层面，无论是在私人部门还是在公共部门。这影响了公民相对于私营公司和公共机构的信誉，在这些公司中发现了腐败案件，这对一个国家的经济产生了负面影响。
影响国家经济的腐败案件之一就是所谓的洗钱活动，为了说明为打击这一祸害所采取的行动之一，我将以秘鲁案件为例。
最近，在2月21日，第30730号法律（即《银行法》）在官方公报El Peruano上发布，该法律限制了使用现金购买等于或大于12,450的汽车和房地产鞋底将从八月份开始生效，也就是从发布之日起六个月。
根据上述法律，购买或出售不动产或车辆（陆，空和海），以及收购，增加或减少公司股本参与的业务，为S / 12,450，相当于3个税金（UIT）或更高金额必须通过金融系统进行才能被视为合法。
法律设备规定，这些交易必须通过帐户存款，汇票，资金转账，付款单，信用卡或借记卡，支票，汇款和信用证进行。
该文件指出，公证人，治安法官或公共登记官员将负责通过公共契据核实遵守法律的情况。如果不履行任务授权，交易将不会正式进行，公证人，治安法官或公共登记官员将受到制裁。
关于《海关法》，《银行法》规定，与外贸业务有关的第三方（例如金融公司，保险公司等）将有义务向海关当局举报并出庭，如果不这样做，将受到制裁。一般海关法。
在这一点上，我必须表示我同意第30730号法律，因为该法律不仅将成为打击洗钱和逃税的要素，而且还可以支持经济的正规化和打击不安全感。公民，从而为国家经济带来利益。
