在墨西哥预防和查明具有非法资源的行动

预防和识别具有非法来源资源的行动的联邦法律

介绍

这项新法律的目的是保护墨西哥的金融体系和我们国家的经济，并寻求建立控制和程序以制止和破坏有组织犯罪组织的金融结构，我们称之为“卡特尔”，这削弱了这些财务结构会像任何公司一样自动发生，如果管理部门出现故障，运营部门将无法继续下去，或者存在重大缺陷，在我看来，这就是该法律寻求的目标，或者至少是该法律所规定的目标。与它的对象相同。

背景

在1920年代，黑帮时代，在芝加哥，犯罪集团或黑手党等一些城市，他们拥有酒类生意，我们知道这是非常有利可图的，但是在美国，这些年的交易被禁止，酒精的生产和运输，这一时期被称为干法；为什么没有像今天这样的商人可以从事这种业务，而这完全是秘密的，这时，这些黑手党不仅经营酒精饮料业务，而且还从事其他非法活动秘密方式，赌博，酗酒，卖淫，这产生了大量现金，他们无法将其存入银行并存入资金，就像今天我们无法到银行并存入50万比索的现金一样，在寻找一种将数十万美元输入银行系统的方法时，他们想到要通过接受现金的业务来做到这一点，然后他们开始购买洗衣店链，并且这家连锁店不断壮大，后来又用同样的方式收购了其他企业洗钱，但由于它们是通过许多洗衣店开始的，因此被称为洗钱，即通过这些策略清理钱财，以将大量钱财存入银行现金。后来他们通过收购其他企业来洗钱也做了同样的事情，但是由于他们是从许多洗衣店开始的，因此被称为洗钱，再到通过这些策略来洗钱，从而进入银行大量现金。后来他们通过收购其他企业来洗钱也做了同样的事情，但是由于他们从许多洗衣店开始，从此被称为洗钱，到通过这些策略来洗钱，从而获得进入银行大量现金。

发展历程

这项法律旨在保护我们国家的金融系统，试图发现来自犯罪组织的活动，正如过去五年来所有墨西哥人所看到的那样，这些组织对我们国家的影响如此之大，使其他国家保持警惕。，这样他们就不会来墨西哥了，因为它是一个非常危险的地方，在这里您可能会成为滥用著名卡特尔·德尔·纳尔科的受害者。不幸的是，这是事实，它们不仅在经济上影响了我们，例如旅游业的减少，而且还直接影响到拥有着名的土地权，商人权，微型，中小型和中性的公民。很大，这些勒索在我们国家发生而非常可悲，如果还不够，绑架仍在继续，如果这项法律不仅有助于照顾该国的经济，而且要照顾其公民的诚信，那么每次看来对墨西哥来说，这都是非常积极的。

我国行政权提出的法案在某些主要原因上非常守时，这是该法的重要性，其中一些人谈到了国际合作，以查明犯罪所得资金来确定行动尽管使用武器进行的战斗是真实的，但我们仍然不知道战斗的结局如何，在我看来，墨西哥政府应该做的正确的事情，现在也寻求在经济上战胜犯罪，从理论上讲，这似乎非常明智，也是非常必要的，因为行政人员提到有组织犯罪所犯的所有罪行，其中大多数是为了获取经济资源的目的，而这些资源是卡特尔的汽油。

新的联邦法律告诉我们可以进行的各种金融活动，某些活动被法律称为脆弱性，而对于脆弱性活动，指的是任何活动，运营或服务金钱，而这些活动是法律规定的。

法律告诉我们，任何自然人或法人从事法律规定的任何脆弱活动，都必须“识别”其客户，并提供正式身份证明，要求提供副本，但该客户身份不会当然，对所有客户而言，这将超出已经确定的某些金额；而且，如果这些活动或业务超出为每个活动确定的更高金额，则不仅需要客户的身份证明，而且还需要资金的接收者，将所谓的“通知”交给财政和信贷部长公开，此通知将包含客户的个人信息。

除了脆弱的活动之外，法律还告诉我们有关被禁止的活动的信息，并告诉我们，禁止以自然或道德的名义使用硬币，纸币（无论是本国的，国际的还是贵重的金属）进行业务的人进行购买交易的：

不动产，宪法或物权的转让新的或二手的车辆，无论是空中，海上还是陆地手表或珠宝，贵金属，宝石，艺术品抽奖券，抽奖券，投注和奖金车辆的装甲服务空中，海上或陆地社交股份或公司股份

对于所有这些禁令，法律给了我们必须超出的数量，以便禁止这些操作。

不遵守我们在识别，通知和禁令方面所看到的一切的制裁措施，在罚款中，最低工资可能高达六万五千天，我们谈论的金额超过三百九十万比索，而监禁的最高刑罚为10年。

结论

有了这些，我们可以看到一部新法律，根据洗钱问题，从理论上说，对我们国家有非常积极的目标，以及该国的所有墨西哥人，我希望这项新法律及其每一项法律文章确实捕获，审计和起诉了罪犯，因为不幸的是，法律和改革的建立已经过去了，他们正日益受到影响，他们都是公民，但只有中下阶层，以及这项新法律可能会影响中产阶级，小型企业以及微型，中小型企业，因为该法律及其所有要求也要求对所有需要此信息并必须将这些通知发送给财政和公共财政部长的人员进行培训，并且一开始可能没有对所有雇员进行适当的培训SHCP必须意识到这一问题，并为新财务流程的正常运作提供所有必要的要素。

希望如此，而不是中产阶级受到挤压和制裁，上层阶级，罪犯和洗钱很多的那些腐败的政治家实现了我们国家一直存在的有罪不罚现象，将仍然被视为他们将开发新联邦法律的新程序。