众所周知，目前，本地和外国投资者不仅限于在宏观经济基本面稳定的经济中为他们提供的商机，在进行业务决策时，他们还考虑了其他因素，例如公司的法律稳定性。国家，社会冲突，腐败，公民不安全感等等。
腐败是阻止社会繁荣和发展的巨大负担之一，国家有责任与社会正面对抗并加以惩罚，指望新闻界和公民通过谴责腐败案件而积极参与，以至于该法律适用。
不幸的是，腐败已经存在并存在于我们社会的所有部门和阶层，无论是在私人领域还是在公共部门。这影响了公民相对于私营公司和公共机构的公信力，在公私公司和公共机构中发现了腐败案件，这对该国的经济产生了负面影响。
影响国家经济的腐败案件之一就是所谓的洗钱活动，为了说明正在为打击这一祸害而提出的建议，我将以秘鲁案件为例。
金融情报部门（FIU）提倡一项法案，以阻止在大型交易中使用现金并监视可疑的活动。
根据银行，保险和法新社（SBS）监管法制定的一项法案，作为打击洗钱活动的一部分，房屋或汽车的销售很快将只能通过银行业务进行。
该倡议将由金融情报部门（FIU）推动，旨在限制在公证人面前进行的现金使用活动，这也增加了公民的不安全感。
根据秘鲁银行协会的统计，在2015年至2016年期间，可疑交易的报告增长了三分之一以上，达到9,567条报告的总和，这种情况仍然令人担忧，因为今年到目前为止，已经有已超过2500个报告。
另一方面，银行，保险和法新社监督（SBS）也将寻求监督秘鲁的交易所，为此，那些想建立此类企业的人将被要求支持其经济能力，他们的行政能力以及没有犯罪记录。
最后，银行，保险和法新社监管机构（SBS）宣布，与国家海关总署税务总局（SUNAT）和经济和财政部（MEF）一起，他们还准备建立一个专门的注册机构来监控行动的最终受益者中有可疑的。
在这方面，我必须表示我同意上述法案，因为它不仅将成为打击洗钱的要素，而且还可以支持经济的正规化和打击公民不安全的行为，从而为该国的经济带来好处。
